Запрет в России на организацию азартных игр и лотерей из офшоров

Правительство России постоянно находится в поисках наиболее эффективных способов предотвращения возможностей легализации средств, которые были заработаны преступным путем. Кроме того, одним из главных заданий действующего законодательства считается предотвращение финансирования терроризма за счет данных средств.

Изменения в законе, связанные с организацией работы казино и лотерей

В силу вступили изменения, принятые 19 октября текущего года. Они затронули требования, которые предъявляются к организаторам работы увеселительных заведений и лотерей, а также лицам, имеющих влияние на принимаемые ими решения.

Рассматривая работу Федерального закона, касающегося организаторов азартных игр на таких сайтах, как http://vavada-online.com/ и субъектов, выполняющими обязанности операторов лотерей, правительство РФ вновь внесло изменения с целью повышения эффективности его работы.

Ранее предусматривалось, что заниматься организацией перечисленных действий, а также быть бенефициарами или участниками данной сферы запрещено лицам, которые имели судимости, а также не снятые обвинения в:

· преступлениях средней тяжести, тяжелых и особо тяжелых, совершенных умышленно;

· совершении преступлений, связанных с экономической деятельностью и финансами;

· правонарушениях против действующей государственной власти.

Исключив возможность доступа подобных субъектов к управлению азартными заведениями или лотереями, а также предотвратив возможность влияние на принятие решений операторов, можно добиться успеха и снизить процент получения нелегальных средств, которые не попадают в бюджет страны.

Что касается офшоров

К перечисленным категориям совсем недавно был добавлен еще один пункт. Он гласит, что данным бизнесом не могут заниматься юридические лица, которые прошли регистрацию деятельности в странах, которые предоставляют особенные льготные условия перечисления средств в налоговые службы, а также не предоставляют подробную документацию, связанную с осуществляемыми финансовыми операциями. Также подобные лица не могут играть роль учредителей лотерей, а также должностей, которые могут оказывать прямое или косвенное воздействие на принимаемые ими решения.

С помощью подобных действий планируется предупредить отмывание нелегально заработанных денег, а также избежать разного рода давления относительно проведения финансовых операций. Также в данный список не позволяется вносить лица, которые не прошли регистрацию в странах, вошедших в список, разрешенный Министерством Финансов России.

Категория: Обо всём

Читать далее:

Ставки на матчи Дота 2 от ВулканБет
Как играть в игровые автоматы без регистрации?
Казино Максбет - игровые автоматы играть бесплатно и без регистрации
Отдых в Анталии с детьми. Куда пойти с ребёнком?
Способы регистрации в Плей Фортуна казино